中国银行公共安全部门

Jingchu.com (Hubei Daily) News (Correspondent Yuan Meng at Yan Xiaolong) Kamakailan lamang, ang Public Security Branch ng Bank of China ay matagumpay na nakagambala sa isang pangunahing kaso ng pandaraya sa telecommunication na kinasasangkutan ng isang halaga ng higit sa 5 milyong yuan, na mabawi Ang Mga Potensyal na Pagkalugi Para sa Mga Pribadong客户NG Bangko，Na Nagpapakita ng责任，责任MGA TAGAPAG-ALAGA NG SEGURIDAD SA State State Sate Sate Sate Sate Satation。 异常的现金返还引起了人们的关注，危险开始出现 3月25日，一位私人银行客户王（Wang）紧急任命撤回160万元人民币，称其用于支付工资和支付移民工人的支付，渠道完成了该过程。 3月28日，王再次约会撤回500,000元人民币并成功处理它。达拉尔（Dalarge）以短间隔和相同的用途向后。尽管它们是肤浅的，但它们已将银行的警告机制归因于银行的风险。 通过异常沟通暴露了骗局的现实 3月30日，当Leadle Leader与Wang讨论了续签固定存款时，警卫引起了客户的异常声明“不要让家人知道现金撤销”。经过进一步的询问，王提到了“高回报投资项目”，并从许多银行中撤回了超过500万元的现金。该分支机构立即激活紧急计划，并可能属于其客户陷入电信欺诈陷阱的法官。 多维紧急停止损失链接，保护整个过程显示责任 该分支机构的负责人带领SA团队首次检查。面对强迫客户进行“正常投资”，他当然采取了三个步骤： 紧急帐户控制：对客户帐户的临时限制，第二天由于第二天的前五百万元资金，并阻碍了骗局的资本链； 准确的反欺诈说明：结合com欺诈案件，例如假装军事投资和财务利益管理，以研究向客户“低风险和高回报”陷阱的性质； 警察处置银行链接：县公共安全局的客户包括在整个过程中报告案件，协助完成案件申请程序，并获得宝贵的时间进行随后的调查。 在对公共安全机构进行初步调查之后，在“高回报投资”的领导下，Kaso确实是电信欺诈。如果500万元的客户资金没有及时阻止，则可能避免相应的500万元人民币。 “感谢银行停止了时间损失，否则全家将失去积蓄！”王以后特别感谢。 该事件是中国银行紧密的反欺诈保护网络的缩影。该银行将继续优化监视模型，专注于风险属性，例如短期一项授课高频现金删除和跨机构异常转移，加强了前线员工的反欺诈练习，为私人银行客户进行自定义安全安全，保护“客户的客户” n，并为中国银行的实力贡献以维持金融安全和社会稳定。